公司董事会决定于2025年6月23日下午3：30时在琼海官塘假日度假酒店6楼凌波厅召开第三十二次股东大会。现将有关事宜通知如下：

　　一、大会议程

　　1、审议公司董事会2024年度工作总结与2025年度工作计划报告；

　　2、审议公司2024年财务执行情况与2025年财务预算报告；

　　3、审议公司监事会2024年度工作报告；

　　4、审议公司注销海南万泉河温泉旅游开发股份有限公司物业管理服务分公司与海南万泉河温泉旅游开发股份有限公司琼海官塘会议中心的议案。

　　二、有关手续

　　1、出席会议资格：持有本公司股票的股东，董事、监事及高层管理人员。

　　2、出席会议登记办法：持有关证件办理验证登记手续领取《出席证》。法人股东持有效营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托参加的持法人授权委托书、出席人身份证复印件；个人股东持本人身份证及《股票托管确认书》或《证券存单》。与会股东持《出席证》参加会议。

　　3、登记时间：2025年6月23日（下午3：30）会议前，参加会议股东直接办理登记。

　　4、登记地点：琼海官塘假日度假酒店6楼凌波厅。

　　三、交通、食宿费用自理。

　　联系电话：（0898）62801533

　　邮 编：571400

　　联系人：李惠

　　E-mail：993227807@qq.com

　　地 址：琼海官塘假日度假酒店6楼凌波厅。

　　海南万泉河温泉旅游开发股份有限公司董事会

　　二0二五年五月二十二日

　　授权委托书

　　兹全权委托   先生（女士）代表本股东出席海南万泉河温泉旅游开发股份有限公司第三十二次股东大会，并对会议行使表决权。

　　法定代表人（签字）：

　　委托单位（盖章）：

　　持股额：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：