本公司董事会决定于2025年6月27日上午10:00在三亚市亚龙湾国家旅游度假区瑞吉度假酒店会议厅召开本公司2024年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议主要议程

　　1.审议2024年度董事会工作报告；

　　2.审议2024年度监事会工作报告；

　　3.审议2024年度财务决算报告；

　　4.审议2025年度财务预算报告；

　　5.审议2024年度利润分配方案；

　　6.审议2024年度报告（披露稿）。

　　二、出席会议人员

　　1.截止2025年5月23日在海南证华非上市公司股权登记服务有限公司登记在册的本公司股东及股东代理人；

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员。

　　三、出席会议登记办法

　　1.登记时间：2025年6月27日上午9:00-10:00；

　　2.登记地点：三亚市亚龙湾国家旅游度假区瑞吉度假酒店会议厅；

　　3.登记办法：法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、证券账户卡、证券存单、出席人身份证；个人股东持证券账户卡、证券存单、本人身份证，代理出席的还需持授权委托书、出席人身份证。

　　四、其他事项

　　1.本次会议会期半天，出席会议的股东及代理人交通费自理；

　　2.会议联系人及方式：胡婷　　　

　　电话：0898－88568813　　

　　三亚亚龙湾开发股份有限公司董事会

　　2025年5月16日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托　　先生/女士代表本股东出席三亚亚龙湾开发股份有限公司2024年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人签名/盖章：　　　　   

　　委托人身份证/营业执照号码：

　　委托人持股数：　　　　　　  

　　委托人股东账户号码：

　　受托人签名：　　　　　　　　

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：