海南金鹿农机发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月21日下午3:30在金鹿大厦八楼会议室召开。本次股东大会已履行会议通知义务，出席会议的股东及股东代理人共102人，持有表决权的股份总数6250.9万股，占公司注册股份总数的89.30%。公司董事9人，实际出席会议的董事7人，独立董事许晓民、董事栾延冬因公务未能出席会议。公司监事5人，实际出席会议的监事5人。公司高级管理人员均出席了会议。

　　会议由蔡杰锋董事长主持。会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场、书面记名投票表决的方式通过如下决议：

　　审议通过《关于海南金鹿农机发展股份有限公司不动产租赁经营模式优化的议案》

　　同意将公司所有不动产（包括土地、工业类不动产等）整体租赁给海南自贸区阳光金鹿产业园运营管理有限公司进行专业化的运营管理。关于整体租赁的具体事宜（包括但不限于租赁方案、租赁价格、支付方式等），股东大会授权董事会决定和实施。

　　表决结果：有效票6250.9万股，赞成6250.9万股，占出席股东大会有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　海南金鹿农机发展股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月21日