公司定于2025年1月17日以通讯表决方式召开2025年第一次临时股东会，现将会议有关事项公告如下：

　　一、会议主要议题：审议《关于选举公司董事的议案》。

　　二、参加会议人员：2025年1月16日登记在册的本公司股东或委托代理人；公司全体董事和监事。

　　三、参加会议表决办法：自公告之日起向公司董事、监事和股东邮寄会议资料，请股东于2025年1月17日15时之前将表决后的议案表决票邮寄、传真、电邮或送达公司董事会秘书处。由于地址不详或有变动原因，未能收到会议资料的股东，可在表决期限内电话联系索取或来公司领取，过期未联系的，视为放弃参与本次会议的表决。

　　四、其他事项：

　　公司董事会秘书处地址：海南省海口市龙华区丘海大道11号华能海南大厦附楼101室（邮编：570311）

　　联系电话：（0898）68520728  32989996

　　传　　真：（0898）68567808 

　　电子邮箱：10236244@qq.com

　　华能海南发电股份有限公司董事会

　　2025年1月2日