海南金鹿农机发展股份有限公司第七届董事会第九次会议于2024年4月23日召开，会议决议于2024年5月25日召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一.召开会议基本情况

　　1.会议时间：2023年5月25日（星期六）上午9时（请8:30签到）

　　2.会议地点：海口市海府路168号金鹿大厦八楼会议室

　　3.召 集 人：公司第七届董事会

　　4.表决方式：现场表决

　　5.出席对象： （1）登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决(委托代理人可以不是公司股东)；（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　二.会议审议事项

　　（1）《2023年度董事会工作报告》

　　（2）《2023年度监事会工作报告》

　　（3）《2023年度独立董事述职报告》

　　（4）《2023年度财务决算报告》

　　（5）《2023年度报告摘要》

　　（6）《关于 2023年度利润分配的预案》

　　（7）《关于实施2023年度激励方案的议案》

　　（8）《关于2024年经营目标的议案》

　　（9）《关于授权董事会聘请会计师事务所的议案》

　　三.现场股东大会会议登记方法：

　　1.登记方式：

　　（1）法人股股东持营业执照复印件，法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司综合管理办公室办理登记手续；

　　（2）个人股股东持本人身份证办理登记手续，异地股东也可以信函或传真的方式办理登记。

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书，委托人身份证办理登记手续。

　　2.登记时间：2024年5月21日或之前（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）

　　3.登记地点：综合管理办公室

　　四.其它事项

　　1.会议联系方式：

　　（1）公司地址：海口市海榆中线199号金鹿工业园区

　　（2）邮政编码：570203

　　（3）电　　话：0898-68635950 

　　（4）传　　真：0898-68637133

　　（5）联 系 人：黄熙娟

　　2.会议费用：会期半天，与会股东或代理人往返交通及食宿费用自理。

　　海南金鹿农机发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年 4月23日